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临时会议以通讯方式召开，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议
讯方式召开，会议全票通过了《鲁商健康产业发展股份有限公司2023年第一季度报告》。
东代表共计 152人,代表股份 616,095,746股,占公司股份总额的
暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于
<鲁商健康产业发展股份有限公司重
大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》等18项议案。公司聘请国浩律师（济南）事务所林泽若明、张灵君
度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年年度报告》全文及摘要等13项议案，会议还听取了
《2022年度独立董事述职报告》。公司聘请国浩律师（济南）事务所林泽若明、张灵君律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意
东代表共计 18人,代表股份 558,325,749股,占公司股份总额的
案》《关于修订的议案》《关于修订公司的议案》等3项议案。公司聘请国浩律师（济南）事务所林泽若
报告期内，公司严格按照股东大会的决议和授权，认线年年度股东大会的决议，主要情况如下：
额度的议案》，公司严格按照股东大会批准的额度进行融资，未损害公司及股东的合法利益。
公司2023年度日常关联交易预计发生金额的议案》进行，程序合规、交易价格公允。
健康产业发展机遇，科学谋划明晰战略路径，洞悉市场、创新求变，深化改革、协同创效，实现了企业经营质的有效提升、量的合理增
照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律及规范性文件的要求，努力完善内部控制管理机制，形成了股东大会、董
会、审计委员会共四个专门委员会，充分发挥各委员会的专业优势，保证董事会决策的合法性、科学性、正确性。
者关系管理制度的要求，累计接待各类投资者调研40余场，其中线场，线年，参加公司调研的机构有浙商
据相关法律、法规的要求，公司制定《内幕信息知情人管理制度》，建立了内幕信息知情人登记制度，加强对内幕信息知情人的监管，
发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益
年度实现净利润645,012,010.81元，母公司期末可供股东分配的利
促进公司可持续发展的原则，公司拟定2023年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本 1,016,568,775股为基数，向全体股
制了《鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要，并于2024年3月22日在上海证券交易所网站和符合中国证监会规
品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提请股东大会批准以下融资事项：
《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提请股东大会批准以下融资事项：
人民币（含等值折算的外币），由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费，借款利息由资金
业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与财务公
按其《公司章程》、子公司《公司章程》和上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的
为公司下属公司（含公司各级全资公司、控股公司、参股公司），预计担保总额不超过人民币22亿元（不包含公司及下属公司已履行相
（一）为资产负债率 70%以下控股企业担保不超过 20亿元。具体担保额度如下： 单位：万元
一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械) ;第一类医 疗器械销售：食品添加剂销售；第二类医疗器械销售：卫生用品和一次性使用医疗用 品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品 批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；饲料添加剂销售 许可项目：保健食品生产；保健食品销售；调味品生产；食品经营；食品添加剂生产； 特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械生产；第 三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药 品生产；药品零售；药品批发；医用口罩生产；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械) ； 消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生产；货物进出口；技术进出口； 食品进出口；饲料添加剂生产
透明质酸、透明质酸钠及其衍生品、玻璃酸钠、原料药、药用辅料、生物药品原料、 食品原料、保健食品原料、食品、保健食品、生物多糖、银耳多糖、医疗器械产品、 透明质酸钠水溶液开发、生产、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁 止公司经营的货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。
许可项目：保健食品销售；食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品 销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售； 日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目:药品批发；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药 品进出口;从事直销业务;食品销售；互联网信息服务;食品互联网销售;药品生产【分 支机构经营】;药品委托生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口；保健食品(预包装)销售；食品销售(仅销售预包装食品);食品 互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器销售；日用百货 销售;消毒剂销售(不含危险化学品);生物化工产品技术研发;家用电器销售;厨具卫具 及日用杂品批发;个人卫生用品销售;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;化妆品 批发;化妆品零售；互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;市场调查 (不含涉外调查)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；化工产品生产(不含许可 类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
一般项目：食品添加剂销售； 饲料添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销 售(除销售需要许可的商品);个人卫生用品销售；化工产品生产(不 含许可类化工产 品);化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品制造(不含危险化学品);专 用化学产品销售(不 含危险化学品);生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料 技术研发；肥料销售；国内贸易代理；工程和技术研究试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法 自主开展经营活动) 许可项目：食品生产；食品添加剂生产； 保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产； 食品经营；保健 食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；饲料添加 剂生产；化妆品生产；药品生产；药品委托生产；药品 进出口；药品批发；药品零售； 肥料生产；货物进出口；技术 进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 。
许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务； 保健食品生产；食品生产；食品销售；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产； 第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：地产中草药(不含中 药饮片）购销；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产； 日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家居用品制造；家居用品 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房 地产租赁；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售； 母婴用品销售；服装服饰零售；日用品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销 售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；市场调查（不含涉外调查）； 企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展 览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
化妆品、动植物提取物、营养保健品的原料及成品、食品、医疗器械、医药原料及中 间体、药品的生产、研发和销售，自营和代理商品以及技术的进出口业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目:化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用 品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械生产;日用化学产品制造;家用 电器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用化学产品销售;信息技术咨 询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;美甲服务; 广告设计、代理;广告发布;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类 信息咨询服务);软件开发;生物化工产品技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售; 生物基材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含 危险化学品);住房租赁;非居住房地产租赁，教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培 训活动);保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第二类医疗器械生产;第三类医 疗器械生产;第三类医疗器械经营;食品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;生 活美容服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；园区管理服务； 医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗 器械销售；医护人员防护用品零售；远程健康管理服务；体育健康服务；中医养生保 健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；体育用品及器材零售； 体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材批发；保健食品（预包 装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 医疗服务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务； 检验检测服务；依托实体医院的互联网医院服务；诊所服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准
许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；住宅室内装饰 装修；建设工程监理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务；图文设计制作；家具零配件销售；家具销售；日用品销售； 灯具销售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制 品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业范围;香料及香料作物种植、生产、加工、收购及销售；化妆品 及卫生用品、食品、保健食品、文化办公用品、工艺品、消毒用品（不 含危险化学品）、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、美 容器械、按摩器械以及小家电的生产与销售；自营和代理各类商品和 技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）； 开展边境小额贸易业务；化妆品及卫生用品、生物制品、消毒用品的 技术研发、技术转让、技术咨询服务；动植物提取物（不含食品和药 品）的生产与销售；美容美体、养生、仪器护理服务；道路普通货物 运输服务；会议服务、承办展览展示活动；旅游景区开发、建设、经 营，景区内旅游客运及相关配套服务；旅游商品的开发、制作、销售； 旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划；旅游项目投资；房地 产开发、销售；文化传播；园林绿化（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。
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